«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Читаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Читаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1057536132023
1.5. ИНН эмитента 7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55178-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-sbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 149 от 01.06.2012г.
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: 57,14 %, все члены Совета директоров, по раскрываемому решению проголосовали «ЗА» единогласно;
2.4. Содержание решения принятого Советом директоров:
Решение по вопросу 3 повестки:
1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое компанией KOLORA MANAGEMENT INC. (КОЛОРА МЕНЕДЖМЕНТ ИНК.), владеющим более 10% голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 августа 2012 года.
4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 10 часов 30 минут по местному времени.
6. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –
г. Чита, ул. Чайковского, 32 -а, 3 этаж.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 21 июля 2012 года.
9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 06 августа 2012 года по 26 августа 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36. ОАО «Читаэнергосбыт», каб. № 3, а также 27 августа 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
11.1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 августа 2012 года.
11.2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 36, ОАО «Читаэнергосбыт».
11.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанному в п. 11.2. настоящего решения адресу не позднее 24 августа 2012 года.
12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.
12.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Забайкальский рабочий» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru не позднее 15 июня 2012 года.
13. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Богушевича Александра Сергеевича – Специалиста по корпоративному управлению Общества.
14. Определить, что в случае невозможности присутствия на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.
15. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 7 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27 июля 2012 года.
16. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеня для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 31 июля 2012 года.
17. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Борисов С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 12 г. М.П.
