1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uaz.ru/ company/fin/
2. Содержание сообщения
11 июня 2012 года проведено заседание Совета директоров.
Кворум на заседании имелся.
Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 118 от 13.06.2012 г.):
По п.1 повестки дня большинством голосов принято решение:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «УАЗ» Швецова Вадима Аркадьевича.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 5, "Против" – 0, "Воздержался" – 2
По п.2 повестки дня единогласно принято решение:
Назначить секретарем Совета директоров ОАО «УАЗ» Береснева Евгения Анатольевича.
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.
По п.3 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №ДУ50007-2012 возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «ДЦ УАЗ».
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" – 2. Не учитывался голос Юрасова С.П.
По п.4 повестки дня большинством голосов принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №ДУ50006-2012 поручительства между ОАО «УАЗ», ООО «ДЦ УАЗ».
Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" – 2. Не учитывался голос Юрасова С.П.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" Е.А.Береснев
3.2. Дата “13” июня 2012 г.
