к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
СООБЩЕНИЕ
О проведении заседания Совета директоров, его повестке дня и принятых решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»
1 3. Место нахождения эмитента 195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 57
1.4. ОГРН эмитента 1027804175651
1.5. ИНН эмитента 7830001814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00993-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.park7.sp. ru/dokument.htp.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения проведения заседания Совета директоров:
14 июня 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров:
14 июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания:
2.3.1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».
2.3.2. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса о необходимости изменения Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».
2.3.3. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.3.4. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса об отмене Положения о Генеральном директоре Общества, утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 23 мая 2003г.).
2.3.5. О формировании и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.3.8. О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.3.9. О времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.3.10. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
2.3.11. О перечне информации, предоставляемой акционерам.
Решения, принятые Советом директоров:
1. Созвать внеочередное собрание акционеров открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС».
2. «Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос о внесении следующих изменений в Устав Общества:
«1. Пункт 7.25.16 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в части принятия Советом директоров решения об одобрении сделок дополнить положениями в следующей редакции:
« 7.25.16. …
- Сделки залога и поручительства.
- Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более.
- Сделки, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае, если цена такой сделки составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более.»
2. Пункт 7.25.18 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» изложить в следующей редакции:
«7.25.18. Утверждение ежегодной Политики Общества по инвестиционной и финансовой деятельности, внесение изменений в Политику Общества по инвестиционной и финансовой деятельности».
3. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.19. в следующей редакции:
«7.25.19. Утверждение годового бюджета Общества на очередной финансовый год».
4. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.20. в следующей редакции:
«7.25.20.Утверждение штатного расписания Общества, внесение изменений в штатное расписание Общества».
5. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.21. в следующей редакции:
«7.25.21. Согласование заключения и расторжения трудовых договоров с сотрудниками Общества на позиции главный бухгалтер, заместитель генерального директора, начальник отдела».
6. Раздел 7.25 Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», определяющий компетенцию Совета директоров, дополнить пунктом 7.25.22. в следующей редакции:
«7.25.22. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества».
7. Раздел «Совет директоров» Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» дополнить пунктом 7.29 в следующей редакции:
«7.29. Любой из членов Совета директоров вправе запрашивать любые финансовые и бухгалтерские документы Общества, копии договоров и иной документации в целях осуществления текущего контроля за деятельностью Общества, за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества».
8. Раздел «Генеральный директор» Устава Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» дополнить пунктом 7.36 в следующей редакции:
«7.36. На совершение Генеральным директором:
- сделок, которые предусматривают получение либо предоставление займов (кредитов), а также оплату товара в кредит, оплату товара в рассрочку;
- сделок с ценными бумагами, долями в уставном капитале хозяйственных обществ либо объектами недвижимости (независимо от цены сделки), сделок, направленных на замену лица в обязательстве;
- сделок, в результате которых обременяется либо может быть обременено принадлежащее Обществу имущество;
- сделок залога и поручительства;
- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;
- сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае, если цена такой сделки составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;
а также на заключение Генеральным директором Общества:
- предварительных договоров, договоров простого товарищества, договоров доверительного управления;
- любых дополнительных соглашений, изменяющих условия ранее заключенных сделок, если в результате этого сделки будут подпадать под признаки сделок, указанных п. 7.25.16 Устава,
необходимо предварительное решение Совета директоров Общества об одобрении этой сделки.
Крупные сделки, предусмотренные главой Х Закона, и сделки с заинтересованностью, предусмотренные главой XI Закона, совершаются Генеральным директором Общества с учетом требований Закона и настоящего Устава.»
3. «Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в новой редакции.
4. «Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об отмене Положения о Генеральном директоре ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС», утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 23 мая 2003г.).»
5. «Сформировать и утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3) О внесении изменений в Устав Общества.
4) Об утверждении положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5) Об отмене положения о Генеральном директоре Общества, утвержденного решением годового собрания акционеров Общества (протокол № 1 от 23 мая 2003г.).»
6. Утвердить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в форме «совместное присутствие» - 20 июля 2012 года, 14.00 часов. Местом проведения определить Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, 4 этаж, актовый зал.
7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» -14 июня 2012г.
8. Утвердить текст уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в срок до 26 июня 2012 года. Поручить секретарю Совета директоров Общества С.С. Нарбут обеспечить проведение всех организационных мероприятий по подготовке и созыву внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»-13.30.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»
11. Утвердить перечень информации и материалов предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- проект изменений в Устав Открытого акционерного общества «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- форма и текст бюллетеня для голосования.
Утвердить порядок предоставления информации и материалов акционерам:
лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией и материалами в помещении ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.57, каб.309 с 8-00 до 12-00 (кроме пятницы) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
________________________
Наименование должности
С.И. Мульков
уполномоченного лица эмитента
(подпись)
3.2. Дата " 14 " июня
20 12 г М.П.
