"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЗиК»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,18
1.4. ОГРН эмитента 1026605624451
1.5. ИНН эмитента 6663003800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31749-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата и время проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2012г. 11 час. 00 мин.; место проведения собрания общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18,зал заседаний заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 повестки дня – 530 930 (Пятьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 4 778 370 (Четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч триста семьдесят) голосов (кумулятивное голосование).
По вопросу 6 повестки дня – 491 695 (Четыреста девяносто одна тысяча шестьсот девяносто пять) голосов.
Общее количество участников собрания составило 1 298 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 483 475 (Четыреста восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят пять) шт., или 91,06 %.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 4351275 (Четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча двести семьдесят пять) шт., или 91,06 %.
По вопросу 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 444240 (Четыреста сорок четыре тысячи двести сорок) шт., или 90,35 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О проекте "Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии".
9. Об увеличении уставного капитала ОАО "МЗиК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 422 653 голоса (87,42 %)
«ПРОТИВ» 60 729 голосов (12,56 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 голос (0,01%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 42 голоса (0,01 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества.
2) По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 422 693 голоса (87,43 %)
«ПРОТИВ» 60 707 голосов (12,56 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 голоса (0,01 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 42 голоса (0,01 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3) По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 422 404 голоса (87,37 %)
«ПРОТИВ» 60 893 голоса (12,59 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 146 голосов (0,03 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 32 голоса (0,01 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Распределить прибыль Общества по результатам 2011 года, составившую 254 629 534 руб. 47 коп., следующим образом:
Чистая прибыль за 2011 год руб. 254 629 534,47
1. На выплату дивидендов, в том числе: руб. 50 927 150,03 20,0%
- по привилегированным акциям руб. 25 463 747,23 10,0003%
- по обыкновенным акциям руб. 25 463 402,80 10,0002%
2. На техническое перевооружение (обновление) производства и развитие Общества руб. 202 442 384,44 79,505%
3. На выплату вознаграждения членам Совета директоров руб. 1 120 000,00 0,44%
4. На выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии руб. 140 000,00 0,055%
4) По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 422 636 голосов (87,42 %)
«ПРОТИВ» 60 716 голосов (12,56 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 голосов (0,01 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 53 голоса (0,01 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Выплатить 47 руб.96 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Выплатить 194 руб. 23 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию.
2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в период с 09 июля до 06 августа (включительно) 2012г. путем выплаты через кассу Общества, либо путем перечисления на расчетный счет акционера.
5) По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА»
1. Бочков Сергей Петрович 459 178 голосов
2. Ветлужских Андрей Леонидович 585 голосов
3. Гайсин Малик Фавзавиевич 546 875 голосов
4. Загородних Александр Григорьевич 483 253 голоса
5. Касимов Алексей Сергеевич 459 274 голоса
6. Клейн Николай Владимирович 550 074 голоса
7. Петров Александр Юрьевич 977 голосов
8. Портнов Андрей Сергеевич 470 346 голосов
9. Романов Николай Алексеевич 459 168 голосов
10. Томашкевич Михаил Викторович 128 голосов
11. Хайкин Владимир Зиновьевич 460 468 голосов
12. Цыбенко Борис Иванович 459 155 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 9 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1377 голосов (0,03%) (кумулятивное голосование)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
1. Бочков Сергей Петрович
2. Гайсин Малик Фавзавиевич
3. Загородних Александр Григорьевич
4. Касимов Алексей Сергеевич
5. Клейн Николай Владимирович
6. Портнов Андрей Сергеевич
7. Романов Николай Алексеевич
8. Хайкин Владимир Зиновьевич
9. Цыбенко Борис Иванович
6) По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Гончарова Юлия Анатольевна
«ЗА» 383 233 голоса (86,27 %)
«ПРОТИВ» 60 788 голосов (13,68 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63 голоса (0,01 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 156 голосов (0,04%)
2. Иванов Андрей Васильевич
«ЗА» 375 882 голоса (84,61 %)
«ПРОТИВ» 62 935 голосов (14,17 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 969 голосов (0,89%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1454 голоса (0,33%)
3. Кость Олеся Михайловна
«ЗА» 382 533 голоса (86,11 %)
«ПРОТИВ» 60 916 голосов (13,71 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 485 голосов (0,11 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 306 голосов (0,07%)
4. Морозов Евгений Юрьевич
«ЗА» 13 220 голосов (2,98 %)
«ПРОТИВ» 62 886 голосов (14,16 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 366 695 голосов (82,54 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1439 голосов (0,32%)
5. Ситнова Юлия Николаевна
«ЗА» 364 020 голосов (81,94 %)
«ПРОТИВ» 63 213 голосов (14,23 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 844 голоса (1,54 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 10163 голоса (2,29 %)
6. Скиценко Елена Александровна
«ЗА» 3 871 голос (0,87 %)
«ПРОТИВ» 63 932 голоса (14,39 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 365 773 голоса (82,34 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 10664 голосов (2,4 %)
7. Чубарова Елена Дмитриевна
«ЗА» 374 835 голосов (84,38 %)
«ПРОТИВ» 63 234 голоса (14,23 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 036 голосов (1,13 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1135 голосов (0,26 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов:
1. Гончарова Юлия Анатольевна
2. Иванов Андрей Васильевич
3. Кость Олеся Михайловна
4. Ситнова Юлия Николаевна
5. Чубарова Елена Дмитриевна
7) По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 422 227 голосов (87,33 %)
«ПРОТИВ» 60 780 голосов (12,57 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 378 голосов (0,08%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 90 голосов (0,02 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Ассоциация "Налоги России" на 2012 год.
8) По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 412 296 голосов (87,32 %)
«ПРОТИВ» 61 258 голосов (12,6 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 763 голоса (2,02 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 158 голосов (0,03%).
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить "Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии"
9) По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» 421 436 голосов (87,17 %)
«ПРОТИВ» 61 245 голосов (12,67 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 640 голосов (0,13 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 154 голоса (0,03 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Увеличить уставный капитал ОАО "МЗиК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки на следующих условиях:
? количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 35000 штук (6,59 % от ранее размещенных обыкновенных акций ОАО "МЗиК").
? номинальная стоимость одной обыкновенной акции 25 (Двадцать пять) рублей;
? цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждую размещаемую акцию (цена размещения определена Советом директоров (Протокол от 26.04.2012г. №14/17) в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и исходя из рыночной стоимости акций Общества;
? срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется решением о выпуске ценных бумаг.
? оплату размещаемых обыкновенных акций осуществлять денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена;
? способ размещения – открытая подписка;
? круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные обыкновенные акции – резиденты Российской Федерации.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска, внести в Устав ОАО «МЗИК» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2012 г., Протокол годового общего собрания акционеров № 21
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МЗИК» __________________ Н.В.Клейн
(подпись)
3.2. Дата «14» июня 2012 г. М.П.
