о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июня 2012 года, №62.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-9 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) в размере 190 296 (сто девяносто тысяч двести девяносто шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС.
1.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях:
- предмет Договора купли-продажи - погружное оборудование (согласно Приложению №1 к Протоколу);
- общая цена товара по договору – 190 296 (сто девяносто тысяч двести девяносто шесть) рублей 37 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012.
2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 127 795 (сто двадцать семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 14 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.
2.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях:
- объект аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 51,1кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Дзержинского д.29 кв.263;
- срок аренды с 01.08.2012 по 30.06.2013;
- ежемесячный размер арендной платы – 11 617 (одиннадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды 127 795 (сто двадцать семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 14 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
3. В соответствии с требованиями статей 77, 81-83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание образовательных услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и
Некоммерческое партнерство «Региональный учебный центр - Нижневартовск» (Исполнитель) в размере 159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей, НДС не облагается.
3.2. Одобрить сделку – договор на оказание образовательных услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и
Некоммерческое партнерство «Региональный учебный центр - Нижневартовск» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет договора - проведение предаттестационной подготовки руководящих работников и специалистов в области промышленной безопасности;
- количество обучаемых - 30 человек;
- общая стоимость услуг – 159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей, НДС не облагается;
- срок оплаты – в течение 90 дней, но не ранее 60 дней с момента получения оригинала счета-фактуры;
- договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2012. В соответствии со ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 15.05.2012.
4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
4.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) в размере 40 312 (сорок тысяч триста двенадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.
4.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) на следующих условиях:
- предмет аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 48,7 кв.м), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул.Нефтяников д.15 кв.33.;
- срок аренды с 01.08.2012 по 30.06.2013;
- ежемесячный размер арендной платы – 3 664 (три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 75 копеек, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды – 40 312 (сорок тысяч триста двенадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
5. В соответствии с п.п.26 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «ВТК-2» (Покупатель) на следующих условиях:
- предмет договора купли-продажи:
* общежитие «УНИМО 40», назначение: жилое, 1-этажное, общая площадь 421,7 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Поселок временного пребывания вахтовых бригад, Бахиловское месторождение нефти;
- цена объекта продажи 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС;
* общежитие «УНИМО 40», назначение: жилое, 1-этажное, общая площадь 415,5 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Поселок временного пребывания вахтовых бригад, Бахиловское месторождение нефти;
- цена объекта продажи 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС;
* прачечная, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 92,2 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, Поселок временного пребывания вахтовых бригад, Бахиловское месторождение нефти;
- цена объекта продажи 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС;
- общая сумма договора составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС;
- оплата стоимости приобретаемого недвижимого имущества осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора, на основании счета, выставленного Продавцом.
6. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
6.1. Определить цену (денежную оценку) аренды по договору аренды движимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Арендатор) в размере 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) рублей, в том числе НДС, за весь период аренды.
6.2. Одобрить сделку - договор аренды движимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Арендатор) на следующих условиях:
- объект аренды - подстанция КТПН-400;
- местоположение объекта: ХМАО-Югра г. Радужный, Южная промзона, база АТБ-1;
- срок аренды с 01.07.2012 по 31.12.2012;
- ежемесячный размер арендной платы – 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды – 21 240 (двадцать одна тысяча двести сорок) рублей, в том числе НДС.
- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
7. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
7.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, в том числе НДС.
7.2. Одобрить сделку - договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет договора – выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»;
- общая цена услуг - 108 757 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 71 копейка, в том числе НДС;
- срок оплаты - не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора;
- срок действия договора – с момента подписания обеими сторонами до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
8.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору об оказании услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) в размере 1 752 724 (один миллион семьсот пятьдесят два миллиона семьсот двадцать четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС.
8.2. Одобрить сделку - договор об оказании услуг по проведению рассылки уведомлений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет договора – оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке бюллетеней и уведомлений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»;
- общая цена услуг - 1 752 724 (один миллион семьсот пятьдесят два миллиона семьсот двадцать четыре) рубля 92 копейки, в том числе НДС;
- срок оплаты - не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора;
- срок действия договора - с момента подписания сторонами и до полного выполнения обязательств каждой из сторон.
9.1. Утвердить условия Приложения № 2 к трудовому договору № 1954 от 30.12.2010 с Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» об увеличении заработной платы с 01.04.2012.
9.2. Поручить Мьюиру Джонатану Уилльяму подписать Приложение № 2 к трудовому договору № 1954 от 30.12.2010 с Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» от имени ОАО «Варьеганнефтегаз».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 14.06.2012. М.П.
