о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Шахта Егозовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шахта Егозовская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, 99
1.4. ОГРН эмитента 1024201298351
1.5. ИНН эмитента 4212018367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10960-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1865
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июня 2012 года председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросу повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 15 июня 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. Избрание Секретаря Общества.
4. Принятие решения о реализации Обществом полномочий участника в других организациях (реализация полномочий участника ООО «Шахта Егозовская»).
5. Утверждение условий дополнительного соглашения к договору № 060220/ШЕ от 20.02.2006 с регистратором ЗАО «Компьютершер Регистратор».
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Шахта Егозовская» ______________ / С. А. Хорошилов
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 года М.П.
