1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Карпинский электромашиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 624930, Российская Федерация, Свердловская область, город Карпинск, улица Карпинского, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1026601101328
1.5. ИНН эмитента 6614001913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31547-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 09 июня 2012 года.
624930, Российская Федерация, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 1.
2.4. Кворум общего собрания
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Карпинский электромашиностроительный завод» составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 мая 2012 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 247 890 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 180 284 голоса, что составляло 72,73 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания: «Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания.
«За» – 180184 (99,94 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (0 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 100 (0,06 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год»
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания.
«За» – 180284 (100 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (0 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 0 (0 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания
«За» – 180 232 (99,97 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (0 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 52 (0,03 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 –го финансового года».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания
«За» – 180 132 (99,92 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня;
«Против» – 87 (0,05 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 65 (0,04 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011-го финансового года».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания
«За» – 180 246 (99,98 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«Против» – 33 (0,02 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 5 (0 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 239 450 голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания
1. Борковец Е.В. – «за» – 180188 (сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) голосов;
2. Шадрин И.В. – «за» – 180188 (сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) голосов;
3. Басаргин С.В. - «за» – 180188 (сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) голосов;
4. Валиева М.О. – «за» – 180188 (сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) голосов;
5. Хмарук К.П. – «за» – 180343 (сто восемьдесят тысяч триста сорок три) голоса;
«Против всех кандидатов» - 0 (ноль) голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (ноль) голосов. При подведении итогов не учитывалось 325 (триста двадцать пять) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания
1. Семакова Е.Б. – «за» – 180284 (100 %) голосов, «против» – 0 (0 %) голосов, «воздержался» – 0 (0 %) голосов;
3. Смола Л.Е. – «за» – 180253 (99,98 %) голосов, «против» – 0 (0 %) голосов, «воздержался» – 31 (0,02 %) голосов;
5. Михайлова С.Р. – «за» – 180279 (100 %) голосов, «против» – 0 (0 %) голосов, «воздержался» – 5 (0 %) голосов.
«недействительных» – 0 голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня не отданных ни за один вариант голосования – 0 (0 %) голосов.
Вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества»
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания
«За» – 180284 (100 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (0 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 0 (0 %) от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня.
При подведении итогов не учитывалось 0 (ноль) голосов в связи с признанием бюллетеней, представляющих данные голоса, недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка по первому вопросу:
«Провести годовое Общее собрание акционеров в соответствии с Регламентом годового Общего собрания акционеров Общества»
Формулировка по второму вопросу:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
Формулировка по третьему вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г».
Формулировка по четвертому вопросу:
«Прибыль, полученную Обществом по итогам 2011-го финансового года, направить на пополнение оборотных средств Общества».
Формулировка по пятому вопросу:
«По итогам работы за 2011 год дивиденды не объявлять и не выплачивать».
Формулировка по шестому вопросу: «Избрать в Совет директоров следующие лица»:
1) Борковец Евгений Викторович
2) Шадрин Игорь Владимирович
3) Басаргин Сергей Викторович
4) Валиева Марина Олеговна
5) Хмарук Кирилл Петрович
Формулировка по седьмому вопросу: «Избрать в Ревизионную комиссию следующие лица»:
1) Семакова Елена Борисовна
2) Смола Людмила Евгеньевна
3) Михайлова Светлана Романовна
Формулировка по восьмому вопросу:
«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Уральское Аудиторское Агентство».
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 13 июня 2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «КЭМЗ» _________________________________ К.П. Хмарук
(подпись)
«14» июня 2012 г. М.П.
