1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Туймаада Даймонд"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"
13 Место нахождения эмитента: 677000, Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул Курашова, 30/4, офис 1
14 ОГРН эмитента 1021401048338
15 ИНН эмитента 1435009280
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20322-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtdiamondru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания - годовое
22 Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
23 Дата и место проведения общего собрания- 08 июня 2012 года в 11ч 00 мин РС (Я), г Якутск, ул Ленина 24, конференц-зал (гостиница "Полярная звезда")
24 Кворум общего собрания имеется, число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров ко времени начала собрания: 3 660 615, что составляет 77,8854% от общего числа голосующих акций Общества
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
«Вопрос №1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
Вопрос №2 О распределении прибыли, в тч о выплате (объявлении) дивидендов
Вопрос №3 Выборы членов Совета директоров Общества
Вопрос №4 Определение количественного состава ревизионной комиссии
Вопрос №5 Выборы членов ревизионной комиссии Общества
Вопрос №6 Утверждение аудитора на 2012 год
Вопрос №7 Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора)»
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по вопросу N1: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011г»: «ЗА» - 3 644 784, «ПРОТИВ» - 2 990, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 943, «НЕ ДЕЙСТВ» - 2 409
Принятое решение по вопросу N2: «Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 1 024 063,02 рубля в следующем порядке: 1 004 463,02 рубля - в резервный фонд; 19 600 рублей - на выплату дивидендов по привилегированным акциям; 0 руб - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям»: «ЗА» - 3 644 784, «ПРОТИВ» - 2 990, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 943, «НЕ ДЕЙСТВ» - 2 409
Принятое решение по вопросу N3: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из числа предложенных кандидатур»:
1Васильева Карла Иннокентьевича – Генерального директора ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» - 1 135 779 голосов;
2Васильеву Анну Ивановну – Руководителя Департамента имущества АБК, ФК и СО Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) - 5 002 757 голосов;
3Дзюбенко Валерия Викторовича – Заместителя генерального директора ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» - 1 135 778 голосов;
4Казаненко Светлану Александровну – Генерального директора ОАО «Туймаада Даймонд» - 5 014 995 голосов;
5Коновалову Эльвиру Спартаковну – Главного специалиста отдела доходов отрасли недропользования Министерства финансов РС(Я) - 5 001 801 голосов;
6Кычкина Александра Егоровича – Первого заместителя генерального директора ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» - 1 133 608 голосов;
7Неустроева Романа Гаврильевича – Первого заместителя министра экономики и промышленной политики РС(Я) - 5 006 384 голосов;
8Черепанову Альбину Прокопьевну – Генерального директора ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» - 5 004 856 голосов;
9Федорова Валерия Петровича – Генерального директора ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» - 4 193 922 голосов
Принятое решение по вопросу N4: «Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3 человек»: «ЗА» - 3 646 026, «ПРОТИВ» - 2 689, «ВОЗДЕРЖ» - 9 582, «НЕ ДЕЙСВИТ» - 1 829
Принятое решение по вопросу N5: «Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц из числа предложенных кандидатур:
1Егорову Айталину Васильевну – Главного специалиста Департамента имущества АБК, ФК и СО Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я) – 3 644 912 голосов;
2Исакова Гаврила Алексеевича – Ведущего специалиста Департамента горнорудного комплекса и ювелирно гранильного производства Министерства экономики и промышленной политики РС(Я) - 3 645 096 голосов;
3Семенову Светлану Андреевну – Заместителя начальника планово-экономического управления ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» - 3 644 612 голосов
Принятое решение по вопросу N6: «Утвердить аудитором ОАО «Туймаада Даймонд» на 2012 год для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2012 год ООО Аудиторский Центр «Экономические знания»»: «ЗА»- 3 645 318, «ПРОТИВ» - 2 311, «ВОЗДЕРЖ» - 10 017, «НЕ ДЕЙСТВ» - 2 475
Принятое решение по вопросу N7: «1Избрать Казаненко Светлану Александровну на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора);
2Заключить с Казаненко Светланой Александровной трудовой договор сроком на 5 (пять) лет»: «ЗА»- 3 644 916, «ПРОТИВ» - 2 580, «ВОЗДЕРЖ» - 9 699, «НЕ ДЕЙСТВ» - 2 926
27 Дата составления протокола общего собрания: 13 июня 2012 г
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись)
СА Казаненко
32 Дата " 13" июня 2012 г М П
