Собрание акционеров утвердило Годовой отчет ОАО «ТрансКредитБанк» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2011 года, а также распределение прибыли по результатам прошедшего года.
Акционерами в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» были приняты решения не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным акциям ТрансКредитБанка. Дивиденды будут выплачены по итогам 2011 года по привилегированным акциям Банка в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей, что составляет 400 (четыреста) рублей на одну акцию.
Собрание утвердило новый состав Совета директоров Банка, в который вошли:
- Задорнов Михаил Михайлович, Президент – Председатель Правления Банка ВТБ 24;
- Зеленов Александр Викторович, Директор Департамента финансовых институтов Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Ильичев Павел Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
- Герберт Моос, Заместитель Президента – Председателя Правления, Финансовый директор ОАО Банк ВТБ;
- Крохин Алексей Владимирович, Президент ОАО «ТрансКредитБанк»;
- Олюнин Дмитрий Юрьевич, Первый Вице-президент ОАО «ТрансКредитБанк»;
- Парамонова Татьяна Владимировна, Генеральный директор ОАО «ЖАСО»;
- Петелина Екатерина Владимировна, Советник Президента – Председателя Правления Банка ВТБ 24;
- Соловьев Юрий Алексеевич, Первый заместитель президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ.
Собрание утвердило новый состав Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк», в него вошли:
- Дмитриева Юлия Александровна, Эксперт отдела мониторинга системы внутреннего контроля Головной организации Управления текущего мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ;
- Лем Наталья Алексеевна, Начальник Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
- Потехина Ольга Анатольевна, Начальник Управления аудиторских проверок и ревизий Департамента внутреннего контроля ОАО Банк ВТБ.
Собрание акционеров утвердило ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ТрансКредитБанка на 2012 год для аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка, в том числе для проведения процедур по обзору в отношении Групповых форм отчетности с целью включения в консолидированную финансовую отчетность Банка ВТБ. Также был утвержден новый Устава Банка.
Согласно решению Общего собрания акционеров Членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк», избранным в состав Совета директоров Банка от ОАО Банк ВТБ, будет выплачено вознаграждение в размере 25%, а Членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк», избранным в состав Совета директоров Банка от ОАО «РЖД», – в размере 50 % от размера, определенного в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций».
ОАО «ТрансКредитБанк» (www.tсb.ru) основано в 1992 году. Банк входит в ТОП-15 российских банков по активам и предлагает корпоративным и розничным клиентам полный спектр банковских услуг. Широкая филиальная сеть ТрансКредитБанка насчитывает порядка 300 офисов более чем в 190 городах России. Крупнейшие акционеры ТрансКредитБанка - ОАО Банк ВТБ (77,79% акций) и ОАО «РЖД» (21,81%). Банку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги Moody’s (Baa3, прогноз: Стабильный) и Standard & Poor’s (BBB - / A-3, прогноз: Стабильный). Совокупные активы банка по МСФО за 2011 год составили 505,8 млрд руб., кредитный портфель (до вычета резервов под обесценение) — 335,9 млрд руб., средства клиентов достигли 341,4 млрд руб., собственные средства банка — 36,1 млрд руб., чистая прибыль ОАО «ТрансКредитБанк» за 2011 год составила 8,7 млрд руб.
Дополнительная информация:
Управление по связям с общественностью ОАО «ТрансКредитБанк»
Ольга Очеретина
Телефон: (495) 788-0880 (доб. 2050)
E-mail:
