Ранее в понедельник главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России сообщило, что обыски прошли у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 миллиардов рублей.
"Нам об этом ничего не известно", - сказал представитель пресс-службы.
Булочник является председателем правления Мастер-банка с 2001 года, владея напрямую 5,5% акций банка. При этом в целом семья предправления контролирует порядка 85% акций банка.
Мастер-банк - основанный в 1992 году крупный столичный банк. Согласно рейтингу "РИА-Аналитика", банк на 1 апреля занимал 63 место в РФ по размеру активов. Банк входит в десятку лидеров среди российских банков по выпуску пластиковых карт и занимает третье место в РФ по количеству банкоматов.
В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Из данных регулятора следовало, что решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал агентству "Прайм" источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде.
ИНФОРМАЦИЯ МВД
МВД РФ в понедельник подтвердило информацию о том, что в рамках расследования этого дела задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах назвал их имена - Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. По его словам, они находятся под домашним арестом.
По версии полиции, руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России.
Используя "фирмы-однодневки" они переводили денежные средства на счета коммерческих банков по поддельным документам, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, сообщило ведомство. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
В отношении нескольких участников группы возбуждено дело о незаконной банковской деятельности.
"В настоящее время вице-президент КБ "Мастер-банк" Рогачев Евгений Викторович арестован, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении МВД.
Между тем, по информации руководства Мастер-банка, Рогачев занимает пост руководителя одного из департаментов банка.
