Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в пятницу сообщило, что Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. По версии следствия, около трех лет назад руководители ряда банков, в том числе Мастер-банка, создали в Москве кредитную организацию, которая работала без лицензии и не была зарегистрирована в Книге госрегистрации кредитных учреждений Банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы брали с клиентов, которых было довольно много, комиссию - 3%-7% от сумм платежей.
Как сообщили в пятницу в МВД, по инициативе главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД) Банком России в отношении Мастер-банка проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий. Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности.
"Евгений Рогачев никогда не являлся вице-президентом ОАО "Мастер-банк". Он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса. 1 марта 2012 года был уволен из ОАО "Мастер-банк" по собственному желанию. Банк работает в штатном режиме, оказывает высококачественные услуги клиентам. Никаких внеплановых контрольных мероприятий в банке не проводится", - заявили агентству "Прайм" в пресс-службе банка.
