Проверке подлежат налогоплательщики, имущество которых или их супругов и детей стоит более двух миллионов евро, чьи ежегодные расходы, в том числе на автомобили, дома, бассейны и так далее, превышают 150 тысяч евро, а также покупатели активов на сумму свыше 400 тысяч евро и налогоплательщики, получившие по банковским счетам высокие депозиты и не сообщившие об этом в фининспекции.
По данным Минфина, с 2011 года подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями, региональные и межрегиональные инспекции завершили 467 проверок, начислили дополнительных налогов и штрафов за налоговые правонарушения и сокрытие доходов на миллионы евро. До конца года Минфин планирует собрать дополнительно 2 миллиарда евро задолженностей по налогам.
Помимо этого планируется завершить 1300 проверок. Ранее ежемесячно завершалось порядка 30 проверок, а задержки, по словам чиновников, связаны с медленным предоставлением банками информации о вкладах своих клиентов.
