Документ был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Белоруссии и Казахстана. Соглашение было подготовлено с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Согласно действующему российскому законодательству, таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.
