Министерство юстиции США интересовалось деятельностью одной их "дочек" нефтетрейдера Gunvor, сообщила компания в предварительном меморандуме к размещению еврооблигаций.
"В апреле 2011 г. офис прокурора восточного округа Нью-Йорка среди прочего предъявил Castor Americas Inc. (Castor) - компании, зарегистрированной в штате Делавэр и входящей в группу Gunvor, требование представить документы, относящиеся к нефтеторговой деятельности Castor", - цитирует документ Vedomosti.ru. Gunvor продолжает сотрудничать с минюстом в рамках расследования, добровольно представляя документы и другую информацию, отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что швейцарский трейдер Gunvor, совладельцем которого является российский бизнесмен Геннадий Тимченко, размещает дебютные пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов со ставкой купона 5,875%. По данным Bloomberg, изначально трейдер планировал разместить бумаги на 300 миллионов долларов, но из-за высокого спроса, превысившего 2,75 миллиарда долларов, объем размещения был увеличен.
Не исключено, что интерес американской прокуратуры к Castor может быть связан с опасением американских игроков конкуренции с таким крупным игроком как Gunvor, отмечают Vedomosti.ru. Вместе с тем, интерес со стороны правоохранительных органов к крупнейшему нефтетрейдеру проявлялся и ранее -в 2011 году вопросы к сотруднику компании возникли у прокуратуры Швейцарии.
Gunvor является одним из крупнейших независимых энерготрейдеров - лидером по транспортировке, хранению и торговле нефтью и нефтепродуктами на международных рынках. Компания экспортировала около 30% российской нефти. Gunvor Group, зарегистрирована на Кипре, ведет основную операционную деятельность в Женеве и Сингапуре.
Активами Тимченко, ставшего одним из создателей Gunvor, также являются около 23% акций газовой компании "НОВАТЭК" (РТС: NVTK) (капитализация порядка $33 млрд), 50% компании "Петромир" (лицензия на запасы газа в 1,2 трлн куб. м), 37,3% акций нефтехимического холдинга "СИБУРа", 44% нефтетрейдера Gunvor, 13% нефтесервисной компании IG Seismic Services (IGSS), 80% строительного холдинга "Стройтрансгаз", 25% Rorvik Timber AB (производство и сбыт лесоматериалов в Швеции), 80% железнодорожного оператора "Трансойл", 89% ООО "Сахатранс", 60% (совместно с Gunvor) угольной компании "Колмар", 30% рыбопромышленной ГК "Русское море", 100% ООО "Русское время" (Акваника, завод по производству безалкогольных напитков), 74% ООО "Авиа групп" (деловая авиация на базе Шереметьево), 70% "Авиа Групп Норд" (деловая авиация в Пулково), 99% скандинавского авиаперевозчика Airfix Aviation Oy, а также 8% акций банка "Россия", 44% немецкой страховой компании Sovag AG и 12,5% "СОГАЗа" (РТС: SOGP).
ЧИТАТЬ: Время для приватизации госактивов в России пока не пришло, считает Тимченко>>>
