МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Подпольные банкиры", которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 миллиардов рублей, использовали в преступной схеме Маст-банк, Интеркапитал-банк, банк "Окский" и Военно-промышленный банк (ВПБ), пишет во вторник газета "Коммерсант". Газета "Ведомости" приводит название еще и пятого банка - банк "Аспект".
МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России. Задержаны семь активных участников организованной группы.
"По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев. <...> для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ)", - пишет "Коммерсант".
По информации издания, Магина задержали за ужином в ресторане, а Рыбальченко — в аэропорту "Шереметьево", откуда он собирался вылететь в Литву. Аграмакова, который, по оперативным данным, находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и международный розыск.
Как сообщалось ранее, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
ЧИТАЙ: МВД: ОПГ численностью в 400 человек вывела "в тень" более 36 млрд рублей>>
Экс-председатель ЦБ Сергей Игнатьев ранее говорил, что в 2012 г. из России было незаконно выведено 760 млрд руб., причем основная часть — с использованием фирм-однодневок. По его словам, ЦБ передал свои материалы по этим фактам в МВД.
ЧИТАТЬ: Сеть фирм-однодневок в 2010-2012 гг незаконно вывела из России 760 млрд рублей >>
