МОСКВА, 26 июл. - Прайм. Банк России рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с владельцами кредитных организаций, клиенты которых проводят сомнительные операции по торговым договорам с Казахстаном. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой письмо регулятора, получение которого изданию подтвердили три банкира.
Сомнительными ЦБ считает любые сделки по ввозу товаров с территории Казахстана, если оплата приходит на счета в третьих странах, указывает газета. При этом приходить на встречи с представителями регулятора банкирам нужно будет вместе с подозрительными клиентами.
Рекомендации ЦБ - это указания к действиям: если их не выполнять, последствия для банка в том или ином виде наступят, цитируют "Ведомости" президента Клуба банковских бухгалтеров Кирилла Парфенова. Однако предправления одного из банков сомневается, что кто-то из банкиров поведет своих сомнительных клиентов в ЦБ: добросовестные банки сразу видят сомнительные операции и работать с такими клиентами отказываются, а недобросовестные никогда не поведут клиентов на такие встречи.
В июне ЦБ обратился к банкам с рекомендацией обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора, по которым денежные средства российских резидентов за товары из Белоруссии переводятся на счета в иностранных банках. По оценке регулятора, в прошлом году российскими резидентами в пользу контрагентов по таким договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 миллиардов долларов. Регулятор также раскрыл данные о масштабах возможного вывода средств из Казахстана посредством фиктивного импорта товаров - 10 миллиардов в долларовом эквиваленте.
