МОСКВА, 18 сен - Прайм. Вице-президент Национального республиканского банка арестована по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по Москве.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) было возбуждено 10 июня.
"В ходе расследования установлено, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по "транзиту" и "обналичиванию" денежных средств", - говорится в сообщении.
В качестве меры пресечения избран домашний арест, отмечают в ГУ МВД.
Ранее подозреваемая находилась в федеральном розыске, однако, 6 сентября сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве установили ее местонахождение.
ООО КБ "НР Банк" основан в 2000 году. В настоящий момент представляет все основные виды банковских услуг корпоративным и частным клиентам.
