МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемых подпольных банкиров, которые пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 миллионов рублей, сообщило МВД РФ в среду.
"По версии оперативников, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Фирмы эти в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности <...> По данным полицейских, таким образом, через счета "фирм-однодневок" злоумышленники пропустили не менее 97 миллионов рублей, которые были выведены из легального экономического оборота", - уточнило МВД.
В рамках этого дела проведены семнадцать обысков в квартирах лиц, подозреваемых в причастности к противоправным деяниям, а также в офисах фирм и в офисах Самарского филиала ОАО "Невский банк".
Материал подготовлен РИА Новости
