МОСКВА, 20 ноя - РАПСИ. Тверской суд Москвы санкционировал арест пятерых задержанных по подозрению в участии в афере с материнским капиталом на более чем 10,5 миллиарда рублей, сообщила в среду РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.
Накануне суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении первого подозреваемого Геннадия Паншина меры пресечения в виде заключения под стражу.
В среду Тверской суд рассмотрел еще четыре материала в отношении других фигурантов дела - Галины Некрасовой, Любови Кадниковой, Андрея Хююренена и Елены Бондаревской, отправив их под арест до 19 января 2014 года. Также по решению суда под домашний арест помещены Татьяна Попова и Ирина Рубанова. По словам Коротовой, в четверг будет рассмотрено еще шесть ходатайств следствия о мере пресечения в отношении других фигурантов дела.
По информации МВД, всего в рамках дела было задержано девять человек, в том числе предполагаемый организатор - вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, ходатайство об аресте которого суд рассмотрит в пятницу, 22 ноября.
Согласно выявленной следствием схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
От лица матерей преступники приобретали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов. На основании этих документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали. Используя эту схему, аферисты заработали, по предварительным оценкам, более 10,5 миллиарда рублей, считают в полиции.
Материал подготовлен РАПСИ
