МОСКВА, 26 дек - Прайм. ЦБ РФ в сентябре-октябре зафиксировал существенное снижение сомнительных операций по так называемой "белорусско-казахстанской" схеме по сравнению с объемами первой половины года, сообщили агентству "Прайму" в пресс-службе Банка России.
ЦБ летом раскрыл данные о масштабах возможного вывода средств из Казахстана и Белоруссии посредством фиктивного импорта товаров, объем которого оценивался примерно в 25 миллиардов долларов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что всего за последние два года по сомнительным основаниям через страны Таможенного союза выведено около 47 миллиардов долларов.
Регулятор рекомендовал банкам обратить повышенное внимание на случаи, когда клиентам российских банков средства за поставку товаров из стран ТС переводятся на счета в иностранных банках. Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма и другие противозаконные действия, предупреждал ЦБ.
В августе регулятор опубликовал еще одно письмо, в котором призвал более активно использовать "антиотмывочные" нормы закона № 134, которые дают банкам право отказывать в проведении сомнительных операций или открытии банковского счета.
"После издания письма Банка России 150-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" в сентябре – октябре 2013 года среднемесячные объемы платежей по так называемой "белорусско-казахстанской" схеме по сравнению со среднемесячными объемами платежей в январе – июле 2013 года снизились существенно", - сказали в пресс-службе, не уточнив конкретные цифры.
Банк России продолжает осуществлять мониторинг ситуации, по результатам которого будет принимать решение о возможных дальнейших действиях, добавили в пресс-службе регулятора.
