МОСКВА, 27 янв - Прайм. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США оштрафовало Банк Москвы ("дочка" ВТБ)
"В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран", дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана", - заявили "Прайму" в пресс-службе столичного банка.
На сайте OFAC уточняется, что речь шла о 69 транзакциях на общую сумму 41,3 миллиона долларов. Банк в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки "Мелли", "Иран" или идентификационный код "дочки" иранского банка в системе SWIFT.
"В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к Банку Москвы были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме", - сказал собеседник агентства.
В 2005 году правительство Ирана приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана на территории государства. В ответ на это администрация президента США Джорджа Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков, а также компаний и физлиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана.
Потепление в отношениях Ирана и западных стран наметилось после того, как в ноябре 2013 года в Женеве было достигнуто временное соглашение по ядерной программе Тегерана. Договоренности вступили в силу 20 января, когда Иран приостановил обогащение урана до 20%, а США и ЕС сняли со страны часть санкций.
Группа ВТБ получила контроль над Банком Москвы, считавшимся опорным банком столичного правительства времен Юрия Лужкова, в 2011 году. Сделка сопровождалась конфликтом ВТБ и менеджмента Банка Москвы, в результате которого экс-глава последнего Андрей Бородин покинул страну, получив политическое убежище в Великобритании. В России против него возбуждено несколько уголовных дел.
