МОСКВА, 25 июня. /ПРАЙМ/. Банк России намерен ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть раз совершали подозрительные операции по своим счетам. Об этом сегодня сообщает газета "Известия", ссылаясь на источники в российском регуляторе.
Отмечается, что среди рассматриваемых мер - законодательное запрещение банкам открывать счета и проводить банковские операции лицам, которые хотя бы раз совершали сомнительные сделки.
Под таковыми регулятор понимает операции, которые носят "необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей".
Подозреваемых предлагается вносить в специальный реестр, который будет находиться в ведении ЦБ или же банковских ассоциаций. В настоящее время банки лишь вправе отказать в обслуживании счета клиентам, которые дважды в течение года совершили операции, признанные банком сомнительными. Но до этого, отмечают "Известия", как правило, не доходит.
"Обычно банк при выявлении уже первой такой операции предлагает клиенту добровольно расторгнуть договор, - рассказал собеседник издания. - В результате он переходит в другой банк, где его деятельность продолжается: в прошлом году банками было зафиксировано около 10 тыс отказов в проведении операции, как сомнительных, однако принудительно было закрыто порядка 100 счетов".
