МОСКВА, 27 июня. ПРАЙМ. Власти США могут на год запретить крупнейшему банку Франции BNP Paribas проводить некоторые транзакции в долларах в качестве наказания за несоблюдение санкционных режимов против Судана, Ирана и Кубы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Это было бы первым наказанием подобного рода в отношении международных банков.
По данным Reuters, департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, возглавляемый Бенджамином Лоуски, и BNP Paribas близки к заключению сделки, по которой банк в течение года не сможет оказывать клиентам услуги долларового клиринга. Речь идет об обслуживании клиентских платежей, при которых необходимо конвертировать валюты в доллары. Именно в долларах осуществляется большинство торговых операций, и долларовый клиринг входит в линейки услуг всех крупных банков.
Как отмечает Reuters, BNP Paribas ежедневно проводит через Нью-Йорк клиринг платежей на сотни миллиардов долларов. Банк обслуживает клиентов в таких сферах, как торговое финансирование, торговля сырьем, forex и счета-депо.
«Это будет не смертельный удар по банку, но все же довольно серьезный», — сказал один из источников агентства. Если бы банк не принял условие по ограничению клиринга, он бы лишился лицензии.
Власти США обвиняют BNP Paribas в нарушении санкционных режимов против Судана, Ирана и Кубы с 2002 по 2009 годов. Расследование в отношении банка ведут одновременно Минфин, Минюст США, департамент финансовых услуг Нью-Йорка и управление окружного прокурора Манхэттена. Следствие выявило, что BNP обработал сомнительные транзакции на общую сумму около 100 млрд долл.
