"Норд Капитал" запретили работать в США, а в России обыскали офис

МОСКВА, 4 августа. /ПРАЙМ/.  На прошлой неделе по жалобе одного из клиентов в московском офисе компании «Норд Капитал» прошел обыск, а Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) США запретила компании Nord Capital (NC) Financial Advisory Services (Британско-Виргинские острова) и ее акционеру Якову Шляпочнику проводить операции на американском рынке, сообщает Forbes.ru.

Уголовное дело в России - о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц - было возбуждено по заявлению пострадавшего инвестора Виктора Воробьева, который в сентябре 2013 года вложил $1,5 млн в NC Financial Advisory Services через кипрскую TUL Finance, пишет издание со ссылкой на источник в првоохранительных органах.

По словам представителя TUL Finance, ее клиент доверился одной из алгоритмических стратегий на американском рынке, но после того как результаты перестали его устраивать, решил вывести деньги. NC Financial Advisory Services отказала, сославшись на «негативный эффект на финансовые рынки», вызванный программами количественного смягчения ФРС США.

В «Норд Капитал» Forbes.ru подтвердили факт проведения обыска, однако заявили, что не располагают сведениями о возбуждении дела ни в отношении компании, ни в отношении ее сотрудников.

Запрет на работу в США NFA вынесла по ходу расследования, которое началось также после обращений TUL Finance и еще одного клиента «Норд Капитала» (его имя ассоциация не раскрывает). Последний тоже обвиняет компанию в мошенничестве. Два года назад он передал в управление «Норд Капитал» более $500 000, но в июле 2013 года получил отказ в возврате денег: компания сослалась на то, что его деньги были инвестированы в неликвидные активы. После шести месяцев переговоров он все-таки получил средства назад, но на $60 000 меньше положенного.