ЛОНДОН, 10 фев /ПРАЙМ/. По делу финансовой корпорации "Открытие" в суде Лондона вынесены обвинения в отмывании средств в отношении трех человек - Джорджа Урумова, его жены Юлии Балк и Владимира Герсамия, сообщила полиция Лондона.
ФК "Открытие" в 2011 году подала иск против экс-сотрудника лондонского офиса финансовой корпорации Урумова и его коллег. Как утверждает компания, преступление было совершено по схеме, включавшей заведомо ложную оценку стоимости государственных варрантов на ВВП Аргентины и неправомерное присвоение Урумовым бонусов сотрудников при принятии их на работу.
"Джордж Урумов и Владимир Гермасия (бывший менеджер британской компании Threadneedle Asset Management – ред.) признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег, Юлия Балк признана виновной в отмывании денег", - говорится в заявлении полиции Лондона.
Все трое, отмечается в документе, отпущены под залог до появления в суде 5 марта.
Ранее сообщалось, что "Открытие" оценила потери от факта мошенничества на сумму 183 миллиона долларов. Суд приступил к рассмотрению дела в июне 1013 года.
Как утверждает "Открытие", по данным собственного расследования компании и следственных действий правоохранительных органов Великобритании, Швейцарии и других стран, Урумов и его сообщники легализовали полученные в результате мошенничества деньги, проведя десятки операций по переводу средств в оффшорные компании и на банковские счета в разных организациях по всему миру.
В конце 2011 года Джордж Урумов и его жена, Юлия Балк, были арестованы.
ФК "Открытие" основана в 1995 году, основными направлениями ее деятельности являются инвестиционный и коммерческий банкинг, брокерские услуги, управление активами. В состав корпорации "Открытие" входят одноименные банк, брокерский дом, управляющая компания, долговой центр, а также инвестиционный банк "Открытие Капитал".
