МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Немецкий Commerzbank выплатит США 1,45 миллиарда долларов штрафов в рамках урегулирования дела о финансовых нарушениях, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Соглашение об урегулировании завершает расследование американских регуляторов и правоохранительных органов в отношении Commerzbank. Власти США, в частности, обвиняли банк в нарушении режима санкций, осуществлении операций в пользу компаний из Ирана и Судана и содействии многомиллиардным долларовым махинациям японской компании Olympus.
Общая сумма складывается из штрафов, которые планируют взыскать с банка управление финансовых услуг Нью-Йорка (610 миллионов долларов), прокуратура южного округа Нью-Йорка (300 миллионов долларов), а также министерство юстиции США и прокуратура округа Манхэттен (по 172 миллиона долларов).
Кроме того, финансовая организация выплатит 200 миллионов долларов штрафа ФРС США за нарушение режима санкций, закона о банковской тайне и законов по борьбе с отмыванием денег. Федеральная резервная система также запретила немецкому банку повторно нанимать сотрудников, вовлеченных в незаконные действия, или привлекать их к работе в качестве консультантов или подрядчиков.
Ранее США неоднократно добивались крупных штрафов от международных банков по похожим делам.
В частности, британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 миллиарда долларов в 2012 году, чтобы снять обвинения в работе со странами, находящимися под санкциями США. Позже швейцарский банк Credit Suisse признал себя виновным в сокрытии от властей США данных об американских налогоплательщиках и заплатил 2,6 миллиарда долларов штрафа. В прошлом году французский банк BNP Paribas согласился заплатить США 8,97 миллиарда долларов штрафа за нарушение режима санкций против Кубы, Судана и Ирана.
