МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО Национальный банк "Траст"
"Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств", - говорится в сообщении.
По данным полиции, подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118 млн долларов США.
Деньги в дальнейшем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО Национальный банк "Траст" лиц, в том числе находящихся за рубежом, утверждают в полиции.
Дело заведено по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
МВД до конца недели может возбудить дело по махинациям в банке "Траст" >>
