МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин своим указом обязал к идентификации конечных владельцев иностранных структур, не являющихся юрлицами по законодательству другой страны, например, трастов, и других форм коллективных инвестиций, в том числе с доверительным управлением, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Иностранная структура должна раскрывать: наименование, регистрационные номера и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности. Трасты и подобные им структуры также обязаны раскрыть: состав имущества в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес проживания или нахождения учредителей и собственника (управляющего).
Закон запрещает кредитным организациям открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев иностранных структур без образования юрлица.
