ПЕКИН, 18 фев ПРАЙМ. Адвокаты и руководство китайского банка ICBC отправились в Испанию, где в одном из филиалов банка прошли обыски, пишет газета China Daily со ссылкой на заявление банка.
Власти Испании в среду обыскали мадридский офис китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Филиал ICBC подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли преступной группировке незаконно перевести из Испании в Китай около 300 миллионов евро. В ходе операции, проведенной силами Гражданской гвардии и антикоррупционного подразделения прокуратуры, был задержан директор филиала.
Согласно заявлению банка, ICBC пристально следит за ходом расследования.
"Мы всегда придерживаемся основных принципов управления в отношении строгого соблюдения положений о противодействии отмыванию денег и настаиваем на управлении в соответствии со стандартами и законами. Наше отделение в Мадриде активно сотрудничает с расследованием", - отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что посольство КНР в Испании выразило беспокойство по поводу обысков.
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015 году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец 2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему активов.
