ВАШИНГТОН, 31 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Германский Deutsche Bank заплатит 625 миллионов долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах, сообщило во вторник агентство Рейтер.
В частности, финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) заявил, что банк заплатит 425 миллионов долларов штрафа "за отмывание денег" путем "зеркальных транзакций". Эти транзакции, по заявлению NYSDFS, способствовали выводу 10 миллиардов долларов из России в нарушение законов штата.
Также, по данным Рейтер, британский финансовый регулятор FCA также наложит штраф на Deutsche Bank в размере примерно 200 миллионов долларов.
По данным регуляторов, банк покупал акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны продавали те же акции в скором времени на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата.
С точки зрения регулятора, сделки проводились "небезопасным и неподобающим образом" и нарушали банковские законы штата.
По заявлению Deutsche Bank, определить цель данных операций не удалось.
