МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. В рамках подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР зарубежные банки начали более тщательно проводить проверки счетов нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, пишет РБК со ссылкой на зарубежных банкиров и юристов, работающих за границей.
Один из собеседников издания отметил, что в швейцарском банке из топ-5 могут заблокировать счета у тысяч российских граждан "по причине создания видимости смены налогового резидентства".
Отмечается, что банки Европы начали обновлять данные о своих клиентах с целью избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, пояснила глава практики "международное право и налоги" компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка.
Она рассказала, что крупные банки, работающие на территории европейских стран, давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов из-за того, что в них держат деньги лица, в том числе - фигуранты "кремлевского доклада" минфина США.
В настоящее время меры по ужесточению требований к клиентам распространилось не только на крупные кредитные компании, но и мелкие банки: раньше они могли открыть счет нерезиденту только по одному документу - паспорту.
