В связи с корректировкой на сайте Росфинмониторинга исправляется название банка в цитате и, соответственно, в заголовке и первом абзаце — правильно писать Пробизнесбанк (не Промсвязьбанк
МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Росфинмониторинг вместе с СК РФ доказал легализацию через Пробизнесбанк украденных 350 миллионов долларов, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Пробизнесбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка 350 миллионов долларов – это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали", — сообщил Чиханчин.
Глава ведомства также рассказал о работе с МВД по многим направлениям, в первую очередь — кредитно-финансовым.
"Неплохо идет работа с Налоговой службой и ФТС. То есть идет и поиск НДС, и начислений, и уже возврата. Суммы эти указаны", — отметил Чиханчин.
