ТАЛЛИН, 3 апр — ПРАЙМ. Осужденный в России заочно за создание преступного сообщества американский финансист Уильям Браудер направил в эстонскую прокуратуру и бюро данных по отмыванию денег сообщение о преступлении в отношении местного отделения Swedbank, сообщило в среду издание Postimees.
Скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведский телеканал SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил банк в отмывании денег в его эстонском филиале. Шведское управление по борьбе с экономической преступностью ведет расследование в отношении банка в связи с подозрениями в мошенничестве и раскрытии инсайдерской информации. Совет директоров Swedbank отправил в отставку его президента Биргитте Боннесен.
"В своем заявлении Браудер просит изучить банковские документы и счета, на которые из банка Danske и литовского банка Ukio поступили деньги неизвестного происхождения. К заявлению прилагается семь документов, в которых описана суть подозрительных сделок и перечислены предприятия, осуществившие переводы", — говорится в сообщении Postimees.
Браудер утверждает, что по итогам расследования фонда Hermitage Capital из эстонского филиала Danske и литовского банка Ukio деньги поступили на счета в эстонском филиале Swedbank. Согласно заявлению Браудера, из Danske в Swedbank поступило 14,2 миллиона евро, а из Ukio – 102,7 миллиона долларов.
Прокуратура Эстонии в июле 2018 года начала расследование в отношении Danske Bank по жалобе Браудера. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.
Браудер обвиняется российскими правоохранительными органами в создании преступного сообщества. На данный момент он уже трижды заочно осужден российским судом и приговорен к 9 годам колонии.
