МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский олигарх и бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, арестованный в России весной этого года, в течение короткого времени открыл в эстонском филиале Swedbank (Swedbank Eesti) 70 связанных с ним офшорных счетов, через которые прошло 860 миллионов долларов, сообщило в среду издание Postimees.
"Много лет крупным клиентом Swedbank Eesti был российский олигарх и бывший министр Михаил Абызов. В течение короткого времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено имущества на 860 долларов США. Со счетов ушло 770 миллионов долларов, всего было сделано более 3300 переводов", — пишет Postimees со ссылкой на проведенное по заказу Swedbank внутреннее расследование норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга Гримстада.
Как отмечает Гримстад, Абызову было на самом деле запрещено заниматься бизнесом, но Swedbank Eesti скрывал информацию о подлинных владельцах иностранных предприятий с высоким уровнем риска от российских властей и налоговой инспекции.
Менеджером по работе с клиентами Swedbank Eesti, занимавшимся делами Абызова, был Алексей Аверсон, в деятельности которого в отчете эксперта усматриваются признаки возможного нарушения закона. Сам Аверсон, уволившийся из банка в начале 2017 года, когда все счета Абызова были закрыты, эти подозрения полностью отрицает.
Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, возглавлял "Группу Е4" до перехода на госслужбу. В марте 2019 года был арестован российским судом по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Он содержится в следственном изоляторе "Лефортово".
Скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведская национальная вещательная корпорация SVT выпустила в марте журналистское расследование, в котором обвинила банк в отмывании денег через его эстонский филиал Swedbank Eesti. По данным SVT, через счета в этом банке, открытые в 2007-2015 годах, могло быть переведено не менее 3,8 миллиардов евро подозрительных денег.
