МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран после скандала с отмыванием денег, сообщает газета Financial Times.
Как отмечает издание, речь идет о клиентах из таких стран, как Китай, Турция, Доминикана, Кипр, Вануату и Сент-Китс и Невис.
"Банки Сингапура ужесточают проверку клиентов из разных стран, включая Китай, и активизируют усилия по выявлению источников богатства, поскольку… разгорается скандал, связанный с отмыванием денег на сумму 2,4 миллиарда сингапурских долларов (1,8 миллиарда долларов США)", — говорится в сообщении издания.
Согласно информации издания, финансовые учреждения предупредили клиентов, что период ожидания открытия счета в частном банке увеличился с менее чем одного месяца до трех-четырех.
Ранее издание CNA сообщало, что полиция Сингапура арестовала десять иностранцев за отмывание 736 миллионов долларов США (около 1 миллиарда сингапурских долларов). В масштабном рейде участвовали более 400 полицейских из разных подразделений. В результате был наложен арест на 94 объекта недвижимости, 50 транспортных средств на сумму около 600 миллионов долларов (815 миллионов сингапурских долларов). Изъяли множество аксессуаров, бутылок алкоголя и электронных устройств. Также были заблокированы более 35 банковских счетов с общим балансом более 80 миллионов долларов (110 миллионов сингапурских долларов).
