https://1prime.ru/20231003/841876647.html
В Сингапуре рассказали об одном из крупнейших в мире дел по отмыванию денег
В Сингапуре рассказали об одном из крупнейших в мире дел по отмыванию денег - 03.10.2023, ПРАЙМ
В Сингапуре рассказали об одном из крупнейших в мире дел по отмыванию денег
Власти Сингапура во вторник рассказали, что конфискованные по крупному делу об отмывании денег средства достигли 2,8 миллиарда сингапурских долларов. Это... | 03.10.2023, ПРАЙМ
2023-10-03T10:39+0300
2023-10-03T10:39+0300
2023-10-03T10:39+0300
экономика
мировая экономика
сингапур
отмывание денег
мошенничество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/841876647.jpg?8413370031696318791
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Власти Сингапура во вторник рассказали, что конфискованные по крупному делу об отмывании денег средства достигли 2,8 миллиарда сингапурских долларов. Это приравнивается к порядка двум миллиардам долларов США, Также задержаны 10 человек, заявлено на портале Star. "Первый признак того, что дело станет одним из крупнейших в мире, появился в 2021 году, когда власти заметили подделку документов, используемых для подтверждения источников средств на сингапурских банковских счетах", — сообщает портал со ссылкой на сегодняшнее заявление второго министра внутренних дел Сингапура Жозефины Тео.Тео также отметила, что первоначально к расследованиям приклекли небольшую группу полицейских, потому что власти не хотели "спугнуть" подозреваемых. После крупного расследования в прошлом году полиция обнаружила сеть, переводившую деньги в страну из-за границы деньги. Предположительно, эти деньги были получены в результате преступной деятельности.Были арестованы десять человек, среди которых девять мужчин и одна женщина. Позднее их обвинили в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.Министр также сообщила, что информация о том, что операция была проведена по настоянию Китая, не соответствует действительности.Более того, Тео упомянула, что арестованные средства включают 152 объекта недвижимости и 62 транспортных средства, деньги на банковских счетах и наличные в разных валютах. Также полиция конфисковала тысячи бутылок спиртных напитков, криптовалюта, 68 золотых слитков, 294 сумки и 546 ювелирных изделий.
https://1prime.ru/20231003/841876493.html
сингапур
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сингапур, отмывание денег, мошенничество
Экономика, Мировая экономика, СИНГАПУР, отмывание денег, мошенничество
В Сингапуре рассказали об одном из крупнейших в мире дел по отмыванию денег
В Сингапуре раскрыли детали одного из крупнейших в мире дел по отмыванию денег
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Власти Сингапура во вторник рассказали, что конфискованные по крупному делу об отмывании денег средства достигли 2,8 миллиарда сингапурских долларов. Это приравнивается к порядка двум миллиардам долларов США, Также задержаны 10 человек, заявлено на портале Star.
FT раскрыла, к чему приведет отсутствие "химии" между Макроном и Шольцем "Первый признак того, что дело станет одним из крупнейших в мире, появился в 2021 году, когда власти заметили подделку документов, используемых для подтверждения источников средств на сингапурских банковских счетах", — сообщает портал со ссылкой на сегодняшнее заявление второго министра внутренних дел Сингапура Жозефины Тео.
Тео также отметила, что первоначально к расследованиям приклекли небольшую группу полицейских, потому что власти не хотели "спугнуть" подозреваемых. После крупного расследования в прошлом году полиция обнаружила сеть, переводившую деньги в страну из-за границы деньги. Предположительно, эти деньги были получены в результате преступной деятельности.
Были арестованы десять человек, среди которых девять мужчин и одна женщина. Позднее их обвинили в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.
Министр также сообщила, что информация о том, что операция была проведена по настоянию Китая, не соответствует действительности.
Более того, Тео упомянула, что арестованные средства включают 152 объекта недвижимости и 62 транспортных средства, деньги на банковских счетах и наличные в разных валютах. Также полиция конфисковала тысячи бутылок спиртных напитков, криптовалюта, 68 золотых слитков, 294 сумки и 546 ювелирных изделий.
