https://1prime.ru/20231125/842370808.html
В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро
В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро - 25.11.2023, ПРАЙМ
В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро
Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке, обвиняемую в мошенничестве с НДС на сумму более 25... | 25.11.2023, ПРАЙМ
2023-11-25T03:30+0300
2023-11-25T03:30+0300
2023-11-25T03:30+0300
общество
экономика
испания
мошенничество
ндс
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_151ca8a28fc115ed1fd7d5a003ee25cd.jpg
МАДРИД, 24 ноя — ПРАЙМ. Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке, обвиняемую в мошенничестве с НДС на сумму более 25 миллионов евро, указывается 24 ноября в пресс-релизе национальной полиции королевства."Налоговое агентство и Национальная полиция под руководством Европейской прокуратуры (EPPO) в Испании ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке в рамках расследования дела о мошенничестве с НДС при торговле компьютерным оборудованием на сумму более 25 млн евро", — говорится в сообщении.В результате операции, которая развивалась в течение двух лет, силовики задержали 24 подозреваемых и провели 13 обысков в городах Мадрид, Гвадалахара и Кадис."Были арестованы активы на сумму более 4,8 млн евро, включая недвижимость, транспортные средства, наличные деньги и ценности, заморожены сотни банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии", — указано в публикации.Согласно версии полиции, чтобы избежать уплаты НДС, организация использовала сеть подставных компаний, называемых "пропавшими трейдерами", которые "исчезали, не выполнив налоговых обязательств", в то время как другие компании, участвовавшие в схеме, требовали от налоговых органов возмещения НДС.
https://1prime.ru/20231116/842286558.html
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , испания, мошенничество, ндс
Общество , Экономика, ИСПАНИЯ, мошенничество, НДС
В Испании ликвидировали банду, обвиняемую в мошенничестве на 25 млн евро
В Испании поймали банду, обвиняемую в мошенничестве с НДС на более 25 млн евро
МАДРИД, 24 ноя — ПРАЙМ. Испанские правоохранительные органы ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке, обвиняемую в мошенничестве с НДС на сумму более 25 миллионов евро, указывается 24 ноября в пресс-релизе национальной полиции королевства.
Тещу президента Южной Кореи приговорили к тюремному сроку за мошенничество "Налоговое агентство и Национальная полиция под руководством Европейской прокуратуры (EPPO) в Испании ликвидировали преступную организацию с филиалами в Латинской Америке в рамках расследования дела о мошенничестве с НДС при торговле компьютерным оборудованием на сумму более 25 млн евро", — говорится в сообщении.
В результате операции, которая развивалась в течение двух лет, силовики задержали 24 подозреваемых и провели 13 обысков в городах Мадрид, Гвадалахара и Кадис.
"Были арестованы активы на сумму более 4,8 млн евро, включая недвижимость, транспортные средства, наличные деньги и ценности, заморожены сотни банковских счетов в Испании, Бельгии, Литве и Румынии", — указано в публикации.
Согласно версии полиции, чтобы избежать уплаты НДС, организация использовала сеть подставных компаний, называемых "пропавшими трейдерами", которые "исчезали, не выполнив налоговых обязательств", в то время как другие компании, участвовавшие в схеме, требовали от налоговых органов возмещения НДС.
