https://1prime.ru/20240110/842758593.html

ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов

ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов - 28.02.2024, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета финпирамид и нелегалов

ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора. | 28.02.2024, ПРАЙМ

2024-01-10T12:46+0300

2024-01-10T12:46+0300

2024-02-28T16:55+0300

банки

финансы

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора."Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы "Знай своего клиента". Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении", — сказано в сообщении.Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе "Знай своего клиента", кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска."Это повлечет за собой "блокирующие" меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", — указали в ЦБ.По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор "антиотмывочных" мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.

https://1prime.ru/20240110/842756296.html

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

банки, финансы, россия, банк россии