https://1prime.ru/20240402/sud-847007069.html

Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров

Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров - 02.04.2024, ПРАЙМ

Суд признал требования банка "Траст" к офшору своих экс-бенефициаров

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T16:00+0300

2024-04-02T16:00+0300

2024-04-02T16:00+0300

суд

банк траст

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, на сумму более 10,5 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника, следует из опубликованного определения суда. Задолженность возникла по двум кредитным договорам: в размере около 10,1 миллиарда рублей, включая около 5,3 миллиарда основного долга, - по договору от 18 ноября 2010 года, и в размере около 455 миллионов рублей, в том числе около 267 миллионов основного долга, - по договору от 17 декабря 2010 года. Долг в размере около 713 миллионов рублей суд признал обеспеченным залогом недвижимости по договорам ипотеки в отношении двух зданий и одного помещения в Москве. Изначально "Траст" предъявил к должнику требования на сумму более 14,4 миллиарда рублей, но потом снизил их размер до более чем 10,5 миллиарда. В сентябре суд признал обоснованным заявление налогового органа о банкротстве Retail Chain Properties Limited, имеющей представительство на территории России, и открыл конкурсное производство в отношении имущественной массы этой компании. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов около 208 миллионов рублей задолженности кипрской компании перед бюджетом. Юров, Фетисов и Беляев контролировали "Траст" до его передачи на санацию в 2015 году. Кипрская компания владеет торговой недвижимостью в Москве. Так, она сдавала помещения магазинов в аренду австрийской торговой сети Billa, которую в 2021 году приобрела "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова. Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), выступая в сентябре в суде, сообщил, что несколько исполнительных производств в отношении должника не привели к погашению его обязательств, при этом кипрская компания в это время выводила имущество. Так, по словам юриста, раньше у нее было 10 зданий в Москве, потом осталось три. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отменил определение первой инстанции, которая сначала отказалась рассматривать дело о банкротстве иностранной компании. Он указал, что Retail Chain всю деятельность осуществляет исключительно в России, имеет расчетные счета в российских банках, конечные бенефициары и руководитель организации - также граждане РФ. При этом компания не ведет никакой деятельности и не представляет финансовую отчетность на Кипре. Суд также напомнил про санкции, из-за которых ФНС не может инициировать банкротство должника на Кипре.

https://1prime.ru/20240401/arest-846977363.html

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

суд, банк траст