https://1prime.ru/20240520/agenty-848333912.html
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами - 20.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное | 20.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-20T15:13+0300
2024-05-20T15:13+0300
2024-05-20T15:23+0300
экономика
банки
платежные агенты
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_854c0901e4fbf817a3a26f31d520ead0.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство, сообщила пресс-служба ЦБ."Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами... проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство", - сказано в сообщении.Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке, указал регулятор. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, указывается в сообщении.Так, по данным ЦБ, некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. "Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан", - указал ЦБ.Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.
https://1prime.ru/20240520/obmen-848324934.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, платежные агенты
Экономика, Банки, платежные агенты
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за платежными агентами
ЦБ рекомендовал банкам быть осмотрительнее и усилить контроль платежных агентов
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами... проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство", - сказано в сообщении.
Если же выясняется, что платежный агент действует недобросовестно, банк должен расторгнуть договор с ним в одностороннем порядке, указал регулятор. При этом ответственность за соблюдение платежным агентом требований по идентификации клиентов несет банк, указывается в сообщении.
Так, по данным ЦБ, некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. "Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан", - указал ЦБ.
Платежными агентами могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые по договору с кредитной организацией выполняют часть банковских операций.
ЦБ запустил акцию по обмену мелочи на бумажные деньги 
