Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками

Росфинмониторинг и ЦБ видят кратный рост рисков использования золота преступниками

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг, Банк России и правоохранительные органы видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней преступным сообществом, заявил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
"Понятно, что с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, использоваться стали драгоценные металлы и камни как не только инвестиционный инструмент, но и как некий эквивалент обмена, в том числе в трансграничных историях и, конечно, использоваться стали не только законным бизнесом, но и преступным сообществом", - сказал он.
"Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - добавил Негляд.
Ранее в мае Банк России подготовил проект документа о дополнении перечня признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них.
Как указал замглавы Росфинмониторинга, ЦБ планирует в ближайшее время его утвердить.
Производство ювелирных изделий в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Второй золотой запас. У россиян обнаружили "несметные богатства"
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала