https://1prime.ru/20240523/zoloto-848437023.html

Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками

Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками - 23.05.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг отметил рост рисков использования золота преступниками

Росфинмониторинг, Банк России и правоохранительные органы видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней преступным... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:31+0300

2024-05-23T12:31+0300

2024-05-23T12:31+0300

банк россии

золото

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Росфинмониторинг, Банк России и правоохранительные органы видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней преступным сообществом, заявил статс-секретарь, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на конференции Ассоциации российских банков (АРБ)."Понятно, что с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, использоваться стали драгоценные металлы и камни как не только инвестиционный инструмент, но и как некий эквивалент обмена, в том числе в трансграничных историях и, конечно, использоваться стали не только законным бизнесом, но и преступным сообществом", - сказал он."Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - добавил Негляд.Ранее в мае Банк России подготовил проект документа о дополнении перечня признаков подозрительных операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них.Как указал замглавы Росфинмониторинга, ЦБ планирует в ближайшее время его утвердить.

https://1prime.ru/20240521/zoloto-848381374.html

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

золото, росфинмониторинг