https://1prime.ru/20240529/perevody-848647322.html
В России вводится ограничение на разовые переводы физлиц без открытия счета
В России вводится ограничение на разовые переводы физлиц без открытия счета - 29.05.2024, ПРАЙМ
В России вводится ограничение на разовые переводы физлиц без открытия счета
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы физлиц без открытия счета при... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T15:26+0300
2024-05-29T15:26+0300
2024-05-29T16:43+0300
экономика
закон
переводы
ограничение
https://cdnn.1prime.ru/img/83967/05/839670522_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da46a6f10e0fbe2256fd3f10f0df4b40.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации. С текстом закона можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов. Норма вступит в силу через год после официального опубликования.Ограничения нацелены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.В настоящий момент при переводе более 15 тысяч рублей (включая электронные) действует упрощенная идентификация физлица, то есть клиенту достаточно предоставить кредитной организации свои паспортные данные. А сумма таких переводов не ограничивается, что расходится с международными антиотмывочными стандартами и чревато возникновением дополнительных рисков проведения непрозрачных операций.Согласно новым нормам, максимальная сумма денежных средств (включая электронные), которая переводится физлицом разово без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, ограничивается 100 тысячами рублей. Изменение было внесено в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.Также внесено корреспондирующее изменение в статью 10 закона о национальной платежной системе. Согласно этой поправке, сумму максимального остатка на неперсонифицированном электронном средстве платежа увеличивается с 60 до 100 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240528/perevody-848608225.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон, переводы, ограничение
Экономика, закон, переводы, ограничение
В России вводится ограничение на разовые переводы физлиц без открытия счета
Лимит на разовые переводы физлиц без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации. С текстом закона можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов. Норма вступит в силу через год после официального опубликования.
Ограничения нацелены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
В настоящий момент при переводе более 15 тысяч рублей (включая электронные) действует упрощенная идентификация физлица, то есть клиенту достаточно предоставить кредитной организации свои паспортные данные. А сумма таких переводов не ограничивается, что расходится с международными антиотмывочными стандартами и чревато возникновением дополнительных рисков проведения непрозрачных операций.
Согласно новым нормам, максимальная сумма денежных средств (включая электронные), которая переводится физлицом разово без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, ограничивается 100 тысячами рублей. Изменение было внесено в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Банк России всерьез взялся за личные переводы граждан Также внесено корреспондирующее изменение в статью 10 закона о национальной платежной системе. Согласно этой поправке, сумму максимального остатка на неперсонифицированном электронном средстве платежа увеличивается с 60 до 100 тысяч рублей.
