https://1prime.ru/20240724/perevod-850381545.html

Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег

Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег - 24.07.2024, ПРАЙМ

Юрист предупредил о проверке, которая ждет россиян при переводе денег

Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:58+0300

2024-07-24T05:58+0300

2024-07-24T05:58+0300

мошенничество

банки

денежные переводы

https://cdnn.1prime.ru/img/83754/78/837547856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd78518008282f82aa4bc3d8aed3696f.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банки будут проверять получателей переводов денег, чтобы убедиться, что они не принимают участие в мошеннических схемах, если перевод будет признан подозрительным, кредитная организация предупредит клиента об опасности и приостановит данную операцию на двухдневный срок, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев. "С 25 июля 2024 года банки будут обязаны проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам. Если счет получателя будет признан подозрительным, банк должен будет предупредить клиента о потенциальной опасности и приостановить операцию на два дня", - отметил он. Как пояснил юрист, отправитель денег в эти два дня сможет отменить перевод. "В случае, если банк нарушит процедуру проверки и не предупредит клиента, а деньги будут переведены мошенникам, кредитная организация будет обязана вернуть всю сумму перевода в течение 30 дней", - сказал Русяев. Нововведения направлены на усиление мер по противодействию мошенничеству в финансовой сфере, подчеркнул юрист.

https://1prime.ru/20240722/moshenniki-850324996.html

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

банки, денежные переводы