Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг фиксирует случаи использования маркетплейсов для обналичивания денег

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкБанковское обслуживание, банкомат
Банковское обслуживание, банкомат - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг фиксирует случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств, предупредил об этом банки, сообщили РИА Новости в службе.
"Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек", - сказали в службе.
Там добавили, что информация о соответствующих рисках была направлена в банки через личные кабинеты.
В свою очередь, в пресс-службе ВТБ сообщили РИА Новости, что банк не наблюдает роста доли "желтых" и "красных" клиентов на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), их количество в банке находится на устойчиво низком уровне.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис
Как отмечается на сайте Банка России, с помощью этой платформы банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов (юрлиц и ИП) в подозрительные операции. Эту информацию банки могут использовать при проведении антиотмывочного контроля. При этом ЦБ распределил банковских клиентов на основе собственных аналитических данных на три группы - низкого, среднего и высокого уровня риска ("зеленую", "желтую" и "красную").
"О сомнительной схеме, в которой задействованы компании, использующие маркетплейсы, и физические лица, через которых в итоге обналичиваются денежные средства, мы давно знаем и успешно ей противодействуем", - заявили в ВТБ.
В банке пояснили, что для пресечения подобных сомнительных операций регуляторы выпускали рекомендации по мониторингу операций между юрлицами и индивидуальными предпринимателями - физлицами, которые банк давно автоматизировал и активно использует. "ВТБ применяет различные критерии и алгоритмы, апробированные на практике и постоянно калибруемые с учетом накапливаемого опыта, которые позволяют разделять реальные операции и переводы сомнительных лиц", - добавили в пресс-службе.
ПОЗИЦИИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ уточнили РИА Новости, что Wildberries осуществляет мониторинг на постоянной основе. "Аномалий в последнее время не наблюдаем", - добавили там.
Девушки со смартфонами - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Эксперт рассказала о новых многоэтапных схемах телефонных мошенников
В OZON заявили, что площадка не видит изменений в поведении продавцов-клиентов банка. Всплеска доли таких клиентов с операциями в красной и желтой зоне по системе ЗСК там также не наблюдают.
"Что касается общерыночных трендов, то, возможно, индикация продавцов маркетплейсов в светофоре ЗСК связана с тем, что само число продавцов в последнее время активно росло и они стали заметнее как класс предпринимательства для банков", - отметили в OZON.
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала