https://1prime.ru/20241010/tdbank-852114852.html

TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег

TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег - 10.10.2024, ПРАЙМ

TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег

Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг... | 10.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-10T20:29+0300

2024-10-10T20:29+0300

2024-10-10T20:48+0300

экономика

сша

банки

отмывание денег

https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд."TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег", - заявил он журналистам в четверг.Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны.По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.Гарланд также сообщил, что TD Bank в 2014-2023 годах не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов."С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента", - рассказал он.Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.

https://1prime.ru/20241006/vybory-852018510.html

сша

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

сша, банки, отмывание денег