https://1prime.ru/20250323/dropper-856022375.html
ЦБ назвал три основных типа дропперов
ЦБ назвал три основных типа дропперов - 23.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал три основных типа дропперов
Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T08:44+0300
2025-03-23T08:44+0300
2025-03-23T08:44+0300
экономика
финансы
россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым параметрам: функционалу и степени осознания своей роли. Об этом говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости. В материалах выделяются три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик. Каждый из них выполняет специфическую роль в общей схеме.Как поясняет ЦБ, функция транзитника заключается в получении денежных средств на банковскую карту и последующем переводе этих средств на другие реквизиты, предоставленные куратором. Заливщик, в свою очередь, получает наличные денежные средства от курьеров и осуществляет их внесение ("заливку") через банкоматы на различные счета и карты.Обнальщик получает деньги на карту и снимает их в банкоматах. После снятия наличные могут передаваться дальнейшим курьерам для транспортировки, или же обнальщик сам выступает в роли курьера, перевозя деньги в другие регионы для дальнейшего продолжения цепочки вывода средств.Помимо функциональной классификации, регулятор выделяет две категории дропперов, основываясь на их осведомленности: "разводные" и "неразводные".Неразводные дропперы осознанно участвуют в деятельности, зная о ее незаконном характере. Разводные же вовлекаются в схемы обманным путем, не осознавая своей роли в незаконных операциях.
https://1prime.ru/20250319/droppery-855945419.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки
ЦБ назвал три основных типа дропперов
ЦБ насчитал три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым параметрам: функционалу и степени осознания своей роли. Об этом говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости.
В материалах выделяются три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик. Каждый из них выполняет специфическую роль в общей схеме.
Как поясняет ЦБ, функция транзитника заключается в получении денежных средств на банковскую карту и последующем переводе этих средств на другие реквизиты, предоставленные куратором. Заливщик, в свою очередь, получает наличные денежные средства от курьеров и осуществляет их внесение ("заливку") через банкоматы на различные счета и карты.
Обнальщик получает деньги на карту и снимает их в банкоматах. После снятия наличные могут передаваться дальнейшим курьерам для транспортировки, или же обнальщик сам выступает в роли курьера, перевозя деньги в другие регионы для дальнейшего продолжения цепочки вывода средств.
Помимо функциональной классификации, регулятор выделяет две категории дропперов, основываясь на их осведомленности: "разводные" и "неразводные".
Неразводные дропперы осознанно участвуют в деятельности, зная о ее незаконном характере. Разводные же вовлекаются в схемы обманным путем, не осознавая своей роли в незаконных операциях.
Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов 
