ЦБ назвал три основных типа дропперов - 23.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал три основных типа дропперов
Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым... | 23.03.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым параметрам: функционалу и степени осознания своей роли. Об этом говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости. В материалах выделяются три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик. Каждый из них выполняет специфическую роль в общей схеме.Как поясняет ЦБ, функция транзитника заключается в получении денежных средств на банковскую карту и последующем переводе этих средств на другие реквизиты, предоставленные куратором. Заливщик, в свою очередь, получает наличные денежные средства от курьеров и осуществляет их внесение ("заливку") через банкоматы на различные счета и карты.Обнальщик получает деньги на карту и снимает их в банкоматах. После снятия наличные могут передаваться дальнейшим курьерам для транспортировки, или же обнальщик сам выступает в роли курьера, перевозя деньги в другие регионы для дальнейшего продолжения цепочки вывода средств.Помимо функциональной классификации, регулятор выделяет две категории дропперов, основываясь на их осведомленности: "разводные" и "неразводные".Неразводные дропперы осознанно участвуют в деятельности, зная о ее незаконном характере. Разводные же вовлекаются в схемы обманным путем, не осознавая своей роли в незаконных операциях.
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Дропперы - посредники, используемые в мошеннических схемах для вывода и обналичивания похищенных денежных средств - классифицируются по двум ключевым параметрам: функционалу и степени осознания своей роли. Об этом говорится в материалах Банка России, которые есть у РИА Новости.
В материалах выделяются три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик. Каждый из них выполняет специфическую роль в общей схеме.
Как поясняет ЦБ, функция транзитника заключается в получении денежных средств на банковскую карту и последующем переводе этих средств на другие реквизиты, предоставленные куратором. Заливщик, в свою очередь, получает наличные денежные средства от курьеров и осуществляет их внесение ("заливку") через банкоматы на различные счета и карты.
Обнальщик получает деньги на карту и снимает их в банкоматах. После снятия наличные могут передаваться дальнейшим курьерам для транспортировки, или же обнальщик сам выступает в роли курьера, перевозя деньги в другие регионы для дальнейшего продолжения цепочки вывода средств.
Помимо функциональной классификации, регулятор выделяет две категории дропперов, основываясь на их осведомленности: "разводные" и "неразводные".
Неразводные дропперы осознанно участвуют в деятельности, зная о ее незаконном характере. Разводные же вовлекаются в схемы обманным путем, не осознавая своей роли в незаконных операциях.
Краснов поручил активнее взыскивать незаконно полученные средства дропперов
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.
