Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг будет самостоятельно блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы... | 27.03.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд."Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным", - отметил собеседник издания.Негляд заметил, организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности. Одной из важных мер, которая поможет достичь этой цели, является право Росфинмониторинга приостанавливать операции с денежными средствами на срок до 10 дней, если есть подозрение в отмывании денег.
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд.
"Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным", - отметил собеседник издания.
Негляд заметил, организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности. Одной из важных мер, которая поможет достичь этой цели, является право Росфинмониторинга приостанавливать операции с денежными средствами на срок до 10 дней, если есть подозрение в отмывании денег.
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.
