https://1prime.ru/20250410/konferentsiya-855331716.html

Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ" - 27.02.2025, ПРАЙМ

Конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:00+0300

2025-04-10T10:00+0300

2025-02-27T21:02+0300

календарь событий

календарь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855331716.jpg?1740679355

В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: перспективы нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения в нормативные правовые акты; цифровой рубль; особенности применения риск-ориентированного подхода в рамках системы "Знай своего клиента"; актуальные тенденции проведения идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе перспективные механизмы реализации удаленной идентификации; автоматизация подачи информации в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом кредитной организации на сайте Росфинмониторинга; отчетность в рамках FATCA и CRS. Качество информационного потока; прозрачный блокчейн, контроль криптовалюты, платформа по дропам; усиление взаимодействия АРБ и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством.Источник: Национальный банковский журнал (NBJ)

2025

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

календарь, событие