https://1prime.ru/20250710/moshenniki-859357408.html
В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей
В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей
Столичные полицейские пресекли деятельность пятерых членов орггруппы, заработавшей более 290 миллионов рублей за полгода на незаконных банковских операциях,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:38+0300
2025-07-10T11:38+0300
2025-07-10T11:38+0300
экономика
общество
москва
мвд
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859357408.jpg?1752136686
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Столичные полицейские пресекли деятельность пятерых членов орггруппы, заработавшей более 290 миллионов рублей за полгода на незаконных банковских операциях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги: инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание, переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11%. "Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы. Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, двоим – в виде домашнего ареста.
https://1prime.ru/20250710/mvd-859351345.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, мвд, фсб
Экономика, Общество , МОСКВА, МВД, ФСБ
В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 млн рублей
В Москве задержали теневых банкиров, заработавших более 290 миллионов рублей
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Столичные полицейские пресекли деятельность пятерых членов орггруппы, заработавшей более 290 миллионов рублей за полгода на незаконных банковских операциях, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги: инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание, переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11%.
"Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы.
Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, двоим – в виде домашнего ареста.
В МВД рассказали, какие фальшивки создают мошенники 
