https://1prime.ru/20250820/rosfinmonitoring-860950019.html
Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций
Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций - 20.08.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций
Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T00:19+0300
2025-08-20T00:19+0300
2025-08-20T00:19+0300
финансы
экономика
россия
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860950019.jpg?1755638355
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу с 20 августа.
Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий.
Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.
В перечень подконтрольных включены и покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов.
Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 миллиона рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг.
Как поясняли РИА Новости в Росфинмониторинге, обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгметаллов, драгкамней и изделий из них в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 миллиона рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, росфинмониторинг
Финансы, Экономика, РОССИЯ, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций
Росфинмониторинг будет отслеживать более широкий перечень операций по продаже драгметаллов
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Росфинмониторинг теперь будет отслеживать более широкий перечень операций по купле-продаже драгметаллов, драгкамней и изделий из них. Соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма вступают в силу с 20 августа.
Так, в перечень подконтрольных включены операции зачисления (списания) денежных средств на счет юрлица или индивидуального предпринимателя, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, а также лома таких изделий.
Кроме того, будут контролироваться покупки физлицом у банка (или продажа ему) инвестиционных драгметаллов, в том числе инвестиционных монет из драгметаллов, а также обработанных природных алмазов.
В перечень подконтрольных включены и покупки индивидуальным предпринимателем или юрлицом у банка (или продажа ему) драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов, а также обработанных природных алмазов.
Сведения о таких операциях на сумму свыше 1 миллиона рублей банки теперь обязаны направлять в Росфинмониторинг.
Как поясняли РИА Новости в Росфинмониторинге, обновление перечня контролируемых операций связано с рисками использования драгметаллов, драгкамней и изделий из них в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Одновременно некоторые операции на сумму свыше 1 миллиона рублей исключены из перечня контролируемых. Это внесение физлицом наличных в уставный капитал компании, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
